С 1 июня Росфинмониторинг получил право приостанавливать финансовые операции граждан без решения суда. Заблокированными могут оказаться даже мелкие переводы от родственников или знакомых.
Ведомство приостановит операцию в том случае, если она покажется подозрительной, а средства, которые переводятся, - полученными нелегально.
«Это часть усиливающегося контроля за движением денег в рамках борьбы с мошенничеством и схемами с использованием чужих банковских карт», - пояснила в беседе с «Газетой.ру» cенатор, председатель Социал-демократического союза женщин России Ольга Епифанова.
Срок блокировки не превысит 10 дней, но в некоторых случаях он может достигать и 30. Росфинмониторинг обязан ставить граждан в известность о приостановке финансовой операции в тот же день. Если направить в ведомство соответствующее обращение, то основания для применения меры должны изложить в течение 3 рабочих дней.
По словам Епифановой, риски блокировки можно снизить, если соблюдать финансовую гигиену: не делиться реквизитами карты, не принимать деньги от незнакомцев, заранее готовить документы, подтверждающие переводы (расписки, договоры, декларации), уведомлять банк о нетипичных действиях, к примеру путешествии за границу.
Другие новости по теме
-
Пензенец притворился поставщиком детского питания и похитил 15 млн
27 декабря 2025 16:28 Криминал -
Представлена новая банкнота номиналом 1 000 рублей
26 декабря 2025 14:26 Экономика -
В Наровчате многодетная мать жила за счет кредитов на чужое имя
26 декабря 2025 11:37 Криминал -
Мошенники едва не сделали своей пособницей 86-летнюю пензячку
26 декабря 2025 10:08 Криминал -
Банк России расширил список причин для блокировки карты
25 декабря 2025 11:31 Общество -
В Каменке сотрудница банка похитила более 8 млн рублей
24 декабря 2025 10:19 Криминал -
Дроппер вернет жителю области деньги, потерянные при покупке колес
24 декабря 2025 08:21 Из жизни -
Раскрыто самое популярное заблуждение россиян о мошенниках
23 декабря 2025 14:27 В стране и мире -
Часть жителей ПФО будут использовать ИИ при планировании Нового года
23 декабря 2025 13:05 Общество -
Выяснилось, что жители ПФО хотели бы изменить в новогодних подарках
22 декабря 2025 17:22 Общество
Погода и курсы валют в Пензе
Сегодня — облачно, -13 ... -12
Завтра — снег, -7 ... -6
Цена EUR — 90.16 руб.
Цена USD — 77.76 руб.